Valencia, 4 de mayo de 2021- Belén Hernández
El CEO de Agile Control Solutions, Edo Bakker, el CEO de Pibisi, Alejandro Caneda y el CEO de Complianzen, Luis Rodríguez, han participado en un debate en el programa dirigido por Juan Carlos Galindo, “Informe Galindo”, de Radio Intereconomía Valencia donde han analizado el Real Decreto-ley 7 / 2021 de 27 de abril, aprobado por el consejo de ministros y que transpone a la normativa española la V directiva Europea sobre blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Por lo tanto, han argumentado que “ en el Real Decreto han obviado muchos puntos del anteproyecto de junio de 2020 en el que habían trabajado muchos profesionales como la policía judicial, fiscalía, notarios…”
Bakker, Caneda y Rodríguez han concordado en que “no se han incluido algunos sujetos obligados que estaban en el anteproyecto y desaparecen los sistemas comunes de información que si que estaban previstos. No se definen conceptos por lo que se esperan muchas órdenes ministeriales para regular desarrollar lo no previsto “
Según han explicado, “una de las principales novedades es la inclusión de nuevos sujetos obligados que deben cumplir con las medidas de prevención, deberán estar registrados y serán supervisados por las autoridades”.
Entre estos nuevos sujetos se encuentran los proveedores de servicios de monedas virtuales, incluyendo los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, o viceversa, y los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves.
No obstante, los CEO’s han considerado que es positivo que “el fichero de titularidades el acceso será gratuito para las fuerzas y cuerpos de seguridad y al que también podrán acceder los sujetos obligados y la población general aunque con limitaciones”.
